公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/02/092.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/02/09董事會通過 （1）補選董事及獨立董事各一席案。 （2）受理董事及獨立董事候選人之提名作業相關事宜。 （3）解除董事及其代理人競業禁止限制案。 （4）本公司「公司章程」修正案。 （5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （6）修訂本公司「董事選任程序」案。 （7）報告本公司109年度通過之私募普通股及特別股辦理情形。 （8）為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前 預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，擬提請原股東放棄優先認購權利案。 （9）訂定召開本公司111年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。