公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項: 一、報告事項： (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度虧損撥補案。 三、選舉事項： (1)補選獨立董事一席案：獨立董事當選人 龔曉嘉女士。 四、討論事項： (1)通過解除董事競業禁止限制案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。