代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告108年股東常會重要決議事

1.事實發生日:108/06/212.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%5.發生緣由: 母公司聯亞生技開發股份有限公司股東會決議： 1.股東會日期:108/06/21 2.重要決議事項： 一、報告事項： (1)民國107年度營業報告。 (2)監察人查核民國107年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)承認民國107年度營業報告書及財務報告。 (2)承認民國107年度盈虧撥補案。 三、選舉事項： 第八屆董事及監察人全面改選案，當選名單如下：　　　　董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：王長怡 董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：林淑菁 董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：王文正 董事：行政院國家發展基金管理會 代表人：黃銘傑 董事：台灣糖業股份有限公司 代表人：顧孝柔　　　　監察人：耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：楊關錩 監察人：黃以靜 監察人：張清和 四、討論事項： (1)通過解除民國108年股東常會新選任之董事競業禁止案。 (2)通過修訂章程案。 五、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認：是。 4.其它應敘明事項：無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。