公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項。一、股東會日期：108/06/26二、重要決議事項：(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度盈餘分配案。(3)全面改選本公司第八屆董事案。(4)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(9)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。(10)通過本公司擬申請股票登錄興櫃及申請上市(櫃)案。(11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。三、全面改選本公司第八屆董事案，當選名單如下:董事當選人：藍春生董事當選人：陳明仁董事當選人：許晊銘董事當選人：李明瑞獨立董事當選人：林仕國獨立董事當選人：曾勁榕獨立董事當選人：楊順生3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無