公告本公司108年股東常會重要決議

1.事實發生日:108/06/172.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議壹、股東常會日期:108/06/17貳、重要決議事項:一、承認事項(一)本公司107年度營業報告書及財務報表。(二)本公司107年度盈餘分配案。二、選舉及討論事項(一)配合本公司申請股票上櫃作業，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。(五)全面改選董事案。(六)解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。