公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司章程部份條文案:經投票表決照案通過。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案:經投票表決照案通過。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案:經投票表決照案通過。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案:經投票表決照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無