公告本公司108年股東會重要決議事項 ｜廣化科技

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:（一）報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.審計委員會審查一○七年度財務決算報告。 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）決議通過之承認事項 1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2.本公司一○七年度盈餘分派案：現金股利每股配發1元。（三）決議通過之討論及選舉事項 1.修訂本公司章程部分條文。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 5.改選本公司董事（含獨立董事）案。 6.解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無