公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:一、報告事項(一)107年度營業報告書(二)107年度審計委員會審查報告書(三)107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告二、承認事項(一)107年度營業報告書及財務報表案(二)107年度盈餘分配案三、討論事項(一)「取得或處分資產處理程序」修正案(二)「資金貸與他人作業程序」修正案(三)「背書保證作業程序」修正案(四)股票上櫃案(五)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(六)資本公積暨盈餘轉增資發行新股案四、選舉事項全面改選董事案五、其他議案解除新任董事及其代表人競業之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無