公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列報告、承認及討

公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列報告、承認及討論事項)1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)107年度營業報告。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(新增)(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)107年度私募有價證券辦理情形報告。(6)馬稠後建廠變更案進度報告。(二)承認事項：(1)107年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。(2)107年度虧損撥補案。(新增)(3)107年度現金增資計畫變更案。(三)討論事項：(1)修訂「背書保證作業程序」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「公司章程」案。(4)增訂「董事會績效評估管理辦法」案。(新增)(5)108年辦理私募發行普通股案。(新增)5.停止過戶起始日期:108/04/166.停止過戶截止日期:108/06/147.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:股東提案事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬於108年4月9日至108年4月18日為受理停過時持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。(1)受理提案時間：108年4月9日至108年4月18日止，上午8時30分至下午5時。(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3)電話：04-24521679