公告本公司董事會決議召開一○八年股東會 相關事宜(新增股東會議

公告本公司董事會決議召開一○八年股東會 相關事宜(新增股東會議案)1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓4.召集事由:(一)報告事項 (1).107年度營業報告書 (2).107年度審計委員會審查報告書 (3).107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告(二)承認事項 (1).107年度營業報告書及財務報表案 (2).107年度盈餘分配案(三)討論事項 (1).「取得或處分資產處理程序」修正案 (2).「資金貸與他人作業程序」修正案 (3).「背書保證作業程序」修正案 (4). 股票上櫃案 (5). 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (6). 資本公積暨盈餘轉增資發行新股案(本案新增)(四)選舉事項 全面改選董事案(五)其他議案 解除新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1，及第216條之1規定，本次股東會受理股東提案暨提名董事候選人期間訂於自民國108年3月29日起至民國108年4月8日下午五時止。受理提案及提名處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)