本公司董事會決議召開108年股東常會各項事宜 （新增報告事項）

1.董事會決議日期:108/04/252.股東會召開日期:108/06/143.股東會召開地點:@富信大飯店4樓富華廳(地址：新北市汐止區大同路一段128號4樓)4.召集事由:一、報告事項 1.107年度營業報告。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.買回庫藏股執行情形報告。 5.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部份條文報告。二、承認事項 1.本公司107年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司107年度盈餘分配案。三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/166.停止過戶截止日期:108/06/147.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無