公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選 董事(含獨立董事 ｜惠民實業-新

公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選 董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/10/25

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰

惠民實業(股)公司董事長

(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正

惠民實業(股)公司副總經理

(3)董事:葉正吉

惠民實業(股)公司總經理

(4)董事:吳庭樂

惠民實業(股)公司總經理特助

(5)董事:福友創業投資有限合夥代表人：劉文勝

福邦創業投資管理顧問(股)公司資深協理

(6)監察人:蔡瑞堂,無

(7)監察人:莊育柳,無

4.舊任者簡歷:

(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰

惠民實業(股)公司董事長

(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正

惠民實業(股)公司副總經理

(3)董事:葉正吉,惠民實業(股)公司總經理

(4)董事:吳庭樂,惠民實業(股)公司總經理特助

(5)董事:劉文勝,福邦創業投資管理顧問(股)公司資深協理

(6)監察人:蔡瑞堂，無

(7)監察人:莊育柳，無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰

(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正

(3)董事:葉正吉

(4)董事:吳庭樂

(5)董事:許淑惠

(6)獨立董事：林正芳

(7)獨立董事：荷世平

(8)獨立董事：高傳盛

(9)獨立董事：王瑞賓

6.新任者簡歷:

(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰

惠民實業(股)公司董事長

(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正

惠民實業(股)公司副總經理

(3)董事:葉正吉,惠民實業(股)公司總經理

(4)董事:吳庭樂,惠民實業(股)公司總經理特助

(5)董事:許淑惠,國立臺灣師範大學國語教學中心教師

(6)獨立董事：林正芳,國立台灣大學環境工程學研究所教授

(7)獨立董事：荷世平,國立台灣大學土木工程學系教授

(8)獨立董事：高傳盛,北大法律地政士事務所所長

(9)獨立董事：王瑞賓,奇鋐科技(股)公司董事及總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰,6,218,160股。

(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正,6,218,160股。

(3)董事:葉正吉,1,374,000股。

(4)董事:吳庭樂,2,215,455股。

(5)董事:許淑惠,105,000股。

(6)獨立董事：林正芳,0股。

(7)獨立董事：荷世平,0股。

(8)獨立董事：高傳盛,0股。

(9)獨立董事：王瑞賓,0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/09

11.新任生效日期:112/10/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無