公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/04/222.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司107年度虧損撥補案。 (3)通過提名董事、獨立董事及監察人候選人名單案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (5)通過辦理私募現金增資發行新股案。 (6)通過增列108年股東常會議程案6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司一○七年度營業報告書董事會決議通過。 (2)本公司一○七年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於董事會通過 ，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○八年股東常會承認。