本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年1月17日二、股東臨時會召集時間：111年2月25日(星期五)下午2時整三、股東臨時會召集地點：台北市松山區復興北路99號15樓[(牛牛牛)亞會議中心]四、會議召集事由：(一)報告事項：1、訂定「誠信經營守則」。2、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。3、訂定「道德行為準則」。4、訂定「永續發展實務守則」。(二)討論暨選舉事項1、修訂「公司章程」案。2、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理準則」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。3、增補選董事案。4、解除新任董事競業行為之限制案。(三)臨時動議。(四)散會。五、停止過戶日期起日：111/01/27六、停止過戶日期迄日：111/02/25