公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(台北元富證券會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1) 107年度營業狀況報告。(2) 107年度監察人審查報告。(3) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。2.承認事項：(1)承認本公司107 年度財務報表案。(2)承認本公司107 年度盈餘分配案。3.討論事項：(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2) 修訂本公司「背書保證辦法」案。(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（108）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。1.受理提案時間：108年4月19日起至108年4月29日止，每日上午9點00分至下午5點30分2.受理提案處所：智慧光科技股份有限公司（基隆市七堵區工建路2-1 號） 聯絡單位：管理處 電話：02-2452-5100 分機：330