本公司董事會決議召開108年股東常會公告

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/04/02(2)股東會召開日期:108/06/17(3)股東會召開地點:高雄市路竹區順安路275巷242號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、107年度營業報告。二、107年度監察人審查報告。三、訂定本公司「道德行為準則」。四、訂定本公司「誠信經營守則」。五、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。六、修訂「董事會議事規則」部分條文。七、本公司107年度員工及董監酬勞分配情形報告。(貳)、承認事項一、本公司107年度營業報告書及財務報表。二、本公司107年度盈餘分配案。(參)、討論暨選舉事項一、配合本公司申請股票上櫃作業，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。二、修訂本公司「公司章程」部分條文案。三、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。四、修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。五、全面改選董事案。六、解除新任董事及其代表人競業之限制案。(肆)、臨時動議(5)停止過戶起始日期:108/04/19(6)停止過戶截止日期:108/06/17