公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年3月29日董事會重要決議事項如下：(1)通過107年度決算財務報表案。(2)通過107年度營業報告案。(3)通過107年度盈餘分配案。(4)通過107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(8)通過修訂本公司公司章程案。(9)通過修訂本公司「會計制度」案。(10)通過本公司107年度內控制度聲明書案。(11)通過召開本公司108年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無