公告本公司董事會重大決議事項 ｜惠民實業-新

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)通過本公司112年第2季財務報表案。

(2)通過本公司擬取得台北市不動產交易案。

(3)通過本公司重要子公司萬嘉環保工業股份有限公司減少資本案。

(4)通過本公司修訂內部控制制度九大循環程序書及相關辦法案。。

(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(6)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(7)通過本公司制定「內部重大訊息處理作業程序」案。

(8)通過本公司與金融機構貸款額度新增案。

(9)通過本公司上市或上櫃規畫案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。