召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。(3)107年度資金貸與執行情形。(4)107年度從事衍生性商品交易情形。(5)107年度背書保證金額報告。(6)107年度大陸投資情形報告。(7)107年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。(二)承認事項(1)本公司107年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項無。(五)其他議案無。(六)臨時動議無。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:(一)股東提案事宜： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理期間：中華民國 108年4月22日起至108年5月2日下午五時止。 受理地點：華豫寧股份有限公司(台中市北區進化北路238號17F)。 凡有意提案之股東， 依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於108年5月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件】寄達或送達受理提案處所。股東如於受理期間提出，將另提請董事會審查，如逾越期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各相關作業。提案審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達1%者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。其他:提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425 ）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27186425）。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股份有限公司股務代理部。(五)本次股東常會不發放紀念品。