董事會決議召開民國108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:221新北市汐止區大同路三段611號4.召集事由:一.報告事項：(1)107年度營業報告書。(2)監察人查核報告書。二.承認及討論事項：(1)民國107年度營業報告書及財務報表承認案。(2)民國107年度虧撥補承認案。(3)變更103年現金增資之資金運用計畫承認案。三.討論事項：(1)修訂本公司章程案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「董事及監察人選任程序」案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:因為尚未通過虧損撥補議案9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司訂定108年4 月 18 日至 107 年 4 月 30 日間，受理股東所提議案。凡有意提案之股東請於108年4月30日下午五時前送達，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司（地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓）