本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項： a.本公司民國107年度營業報告書。 b.本公司民國107年度審計委員會查核報告書。 c.本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)承認事項： a.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國107年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項： a.本公司修訂「公司章程」部份條文案。 b.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 c.本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 d.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 e.本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國108年4月23日至民國108年5月3日止，受理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。