公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告。(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。(3)監察人審查民國107年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「衍生性商品交易處理辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司107年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。