公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：108年6月25日(星期二)上午十時整。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、受理股東提案： 受理期間：108年4月1日起至108年4月11日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。四、股票停止過戶期間：108年4月27日至108年6月25日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)民國107年度營業報告。 (二)民國107年度監察人審查報告。 (三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 貳、承認事項： (一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國107年度盈餘分配案。 參、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 肆、臨時動議