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歐都納(興)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣25,184,269元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣25,184,269元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:蔣文議
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事
蔣文議會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:黃麗華
6.新任者簡歷:
鴻翔會計師事務所副總經理、
江興鍛壓工業(股)公司獨立董事、
立敦科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
蔣文議先生於114/03/12辭任本公司獨立董事職務
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:蔣文議
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事
蔣文議會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:黃麗華
6.新任者簡歷:
鴻翔會計師事務所副總經理、
江興鍛壓工業(股)公司獨立董事、
立敦科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
蔣文議先生於114/03/12辭任本公司獨立董事職務
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/29
2.公司名稱:歐都納股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年股東常會補選獨立董事一名
6.因應措施:
本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國114年05月29日股東常會決議通過，
茲將相關資料公告如下：
(1)候選人類別:獨立董事
(2)候選人姓名:黃麗華
(3)所代表之政府或法人名稱:無
(4)是否當選:是
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:歐都納股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年股東常會補選獨立董事一名
6.因應措施:
本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國114年05月29日股東常會決議通過，
茲將相關資料公告如下：
(1)候選人類別:獨立董事
(2)候選人姓名:黃麗華
(3)所代表之政府或法人名稱:無
(4)是否當選:是
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔣文議
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事
蔣文議會計師事務所會計師
5.新任者姓名:黃麗華
6.新任者簡歷:
鴻翔會計師事務所副總經理、
江興鍛壓工業(股)公司獨立董事、
立敦科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 115/06/26
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:
蔣文議先生於114/03/12辭任本公司審計委員會委員職務
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔣文議
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事
蔣文議會計師事務所會計師
5.新任者姓名:黃麗華
6.新任者簡歷:
鴻翔會計師事務所副總經理、
江興鍛壓工業(股)公司獨立董事、
立敦科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 115/06/26
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:
蔣文議先生於114/03/12辭任本公司審計委員會委員職務
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:黃麗華
3.許可從事競業行為之項目:
鴻翔會計師事務所副總經理
江興鍛壓工業(股)公司獨立董事
立敦科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:黃麗華
3.許可從事競業行為之項目:
鴻翔會計師事務所副總經理
江興鍛壓工業(股)公司獨立董事
立敦科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事：黃麗華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事：黃麗華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:
一、本公司業經櫃檯買賣中心114年4月7日證櫃審字第11400021863號函同意
114年4月15日為櫃檯買賣股票開始買賣日期。
二、茲因近期全球資本市場於114年4月2日開始受到美國關稅議題影響，全球及
臺灣資本市場持續劇烈動盪，為維護股東權益，本公司於114年4月8日向櫃檯買
賣中心申請延後興櫃股票之櫃檯買賣日期，櫃檯買賣中心已於114年4月9日同意
本公司櫃檯買賣股票開始買賣日期，由114年4月15日變更為114年5月5日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
一、本公司業經櫃檯買賣中心114年4月7日證櫃審字第11400021863號函同意
114年4月15日為櫃檯買賣股票開始買賣日期。
二、茲因近期全球資本市場於114年4月2日開始受到美國關稅議題影響，全球及
臺灣資本市場持續劇烈動盪，為維護股東權益，本公司於114年4月8日向櫃檯買
賣中心申請延後興櫃股票之櫃檯買賣日期，櫃檯買賣中心已於114年4月9日同意
本公司櫃檯買賣股票開始買賣日期，由114年4月15日變更為114年5月5日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：114年5月29日(星期四)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區安和路129號（台中福華大飯店501會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：114年3月31日至114年5月29日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
肆、選舉事項：
(一)補選獨立董事案。(增列)
伍、其他議案：
(一)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)
陸、臨時動議
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：114年5月29日(星期四)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區安和路129號（台中福華大飯店501會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：114年3月31日至114年5月29日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
肆、選舉事項：
(一)補選獨立董事案。(增列)
伍、其他議案：
(一)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)
陸、臨時動議
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/20
(2).功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3).舊任者姓名：蔣文議(已於114/3/12辭任)
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者姓名：黃麗華
(6).新任者簡歷：鴻翔會計師事務所副總經理
(7).異動情形：新任
(8).異動原因：原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任
(9).原任期：112/06/27~115/06/26
(10).新任生效日期：114/03/20
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/20
(2).功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3).舊任者姓名：蔣文議(已於114/3/12辭任)
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者姓名：黃麗華
(6).新任者簡歷：鴻翔會計師事務所副總經理
(7).異動情形：新任
(8).異動原因：原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任
(9).原任期：112/06/27~115/06/26
(10).新任生效日期：114/03/20
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：114年5月29日(星期四)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區安和路129號(台中福華大飯店501會議室)。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自114年3月21日起至114年3月31日止。
受理處所：歐都納股份有限公司財會處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：114年3月31日至114年5月29日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
肆、臨時動議
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：114年5月29日(星期四)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區安和路129號(台中福華大飯店501會議室)。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自114年3月21日起至114年3月31日止。
受理處所：歐都納股份有限公司財會處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：114年3月31日至114年5月29日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
肆、臨時動議
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/18
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00
(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,184,269
(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/18
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00
(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,184,269
(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、事實發生日：114/03/18
二、捐贈緣由：為促進及推動戶外體育發展，捐贈「財團法人歐都納戶外體育基金會」
用以辦理戶外體育之推展活動。
三、捐贈金額：新台幣一百萬元之實物捐贈額度。
四、受贈對象：財團法人歐都納戶外體育基金會。
五、與公司關係：關係人。
六、表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷：無。
七、前揭獨立董事表示反對或保留之意見：無。
八、其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、事實發生日：114/03/18
二、捐贈緣由：為促進及推動戶外體育發展，捐贈「財團法人歐都納戶外體育基金會」
用以辦理戶外體育之推展活動。
三、捐贈金額：新台幣一百萬元之實物捐贈額度。
四、受贈對象：財團法人歐都納戶外體育基金會。
五、與公司關係：關係人。
六、表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷：無。
七、前揭獨立董事表示反對或保留之意見：無。
八、其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/12
(2).選任或變動人員別：獨立董事
(3).舊任者職稱及姓名：獨立董事蔣文議
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名：不適用
(6).新任者簡歷：不適用
(7).異動情形：辭職
(8).異動原因：個人因素
(9).新任者選任時持股數：不適用
(10).原任期：112/6/27~115/6/26
(11).新任生效日期：不適用
(12).同任期董事變動比率：1/9
(13).同任期獨立董事變動比率：1/3
(14).同任期監察人變動比率：不適用
(15).屬三分之一以上董事發生變動：否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年3月12日接獲蔣文議先生辭任書，自同日起辭任獨立董事、審計委員會
委員及薪資報酬委員會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/12
(2).選任或變動人員別：獨立董事
(3).舊任者職稱及姓名：獨立董事蔣文議
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名：不適用
(6).新任者簡歷：不適用
(7).異動情形：辭職
(8).異動原因：個人因素
(9).新任者選任時持股數：不適用
(10).原任期：112/6/27~115/6/26
(11).新任生效日期：不適用
(12).同任期董事變動比率：1/9
(13).同任期獨立董事變動比率：1/3
(14).同任期監察人變動比率：不適用
(15).屬三分之一以上董事發生變動：否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年3月12日接獲蔣文議先生辭任書，自同日起辭任獨立董事、審計委員會
委員及薪資報酬委員會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/12
(2).功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會
(3).舊任者職稱及姓名：獨立董事蔣文議
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名：不適用
(6).新任者簡歷：不適用
(7).異動情形：辭職
(8).異動原因：個人因素
(9).原任期：113/6/25~115/6/26(審計委員會)、112/6/27~115/6/26(薪資報酬委員會)
(10).新任生效日期：不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年3月12日接獲蔣文議先生辭任書，自同日起辭任獨立董事、審計委員會
委員及薪資報酬委員會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/12
(2).功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會
(3).舊任者職稱及姓名：獨立董事蔣文議
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名：不適用
(6).新任者簡歷：不適用
(7).異動情形：辭職
(8).異動原因：個人因素
(9).原任期：113/6/25~115/6/26(審計委員會)、112/6/27~115/6/26(薪資報酬委員會)
(10).新任生效日期：不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年3月12日接獲蔣文議先生辭任書，自同日起辭任獨立董事、審計委員會
委員及薪資報酬委員會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:113/12/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:吳雪敏 歐都納(股)公司執行副總
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/01/01
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:吳雪敏 歐都納(股)公司執行副總
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/01/01
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:本公司資金貸與子公司寶湖企業股份有限公司(以下簡稱寶湖公司)，
因資金貸與餘額已超過所訂對個別對象資金貸與限額，應訂定改善計劃並確實執行。
3.因應措施:
(1)因寶湖公司113年6月30日淨值下降，致本公司對寶湖公司之資金貸與餘額
新臺幣48,000仟元，超過對個別對象資金貸與限額新臺幣46,729仟元。
(2)本公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條規定
訂定改善計畫，並將相關改善計畫提報審計委員會及董事會。
(3)寶湖公司業已於113年7月30日提前償還借款，自113年8月10日起
本公司對寶湖公司資金貸與餘額為新臺幣23,000仟元，將無超限情形。
4.其他應敘明事項:本公司已依改善計畫確實執行，並將改善計畫及執行情形提報
審計委員會及董事會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司資金貸與子公司寶湖企業股份有限公司(以下簡稱寶湖公司)，
因資金貸與餘額已超過所訂對個別對象資金貸與限額，應訂定改善計劃並確實執行。
3.因應措施:
(1)因寶湖公司113年6月30日淨值下降，致本公司對寶湖公司之資金貸與餘額
新臺幣48,000仟元，超過對個別對象資金貸與限額新臺幣46,729仟元。
(2)本公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條規定
訂定改善計畫，並將相關改善計畫提報審計委員會及董事會。
(3)寶湖公司業已於113年7月30日提前償還借款，自113年8月10日起
本公司對寶湖公司資金貸與餘額為新臺幣23,000仟元，將無超限情形。
4.其他應敘明事項:本公司已依改善計畫確實執行，並將改善計畫及執行情形提報
審計委員會及董事會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/25
(2)舊任者姓名及簡歷：
監察人：林俊旭，本公司監察人
監察人：鍾誌穎，本公司監察人
監察人：藍士恆，本公司監察人
(3)新任者姓名及簡歷：不適用
(4)異動原因：本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。
(5)新任董事選任時持股數：不適用。
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
(7)新任生效日期：不適用
(8)同任期董事變動比率：不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/25
(2)舊任者姓名及簡歷：
監察人：林俊旭，本公司監察人
監察人：鍾誌穎，本公司監察人
監察人：藍士恆，本公司監察人
(3)新任者姓名及簡歷：不適用
(4)異動原因：本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。
(5)新任董事選任時持股數：不適用。
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
(7)新任生效日期：不適用
(8)同任期董事變動比率：不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/25
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：蔣文議，蔣文議會計師事務所
獨立董事：曾榮孟，希華晶體科技(股)公司董事、希華晶體科技(股)公司總經理
獨立董事：曾水淳，伸興工業(股)公司總經理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:本公司於113年股東常會增選一席獨立董事，由全體獨立董事組成
審計委員會。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期：113/06/25
(9)其他應敘明事項:本屆審計委員會任期自113年6月25日起至115年6月26日止，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/25
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：蔣文議，蔣文議會計師事務所
獨立董事：曾榮孟，希華晶體科技(股)公司董事、希華晶體科技(股)公司總經理
獨立董事：曾水淳，伸興工業(股)公司總經理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:本公司於113年股東常會增選一席獨立董事，由全體獨立董事組成
審計委員會。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期：113/06/25
(9)其他應敘明事項:本屆審計委員會任期自113年6月25日起至115年6月26日止，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/4/25
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.24
(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,228,494
(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
六、本公司112年度盈餘分配案業經113年3月26日董事會擬議並送請監察人查核完竣，
並於113年4月25日董事會特別決議通過112年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/4/25
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.24
(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,228,494
(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
六、本公司112年度盈餘分配案業經113年3月26日董事會擬議並送請監察人查核完竣，
並於113年4月25日董事會特別決議通過112年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。
<摘錄公開資訊觀測站>
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定公告
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):48,197
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(1)內容:無。
(2)價值(仟元):0
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(1)資本(仟元):75,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,457
四、計息方式:依借款合約規定計息。
五、還款之
(1)條件：依借款合約規定。
(2)日期：依借款時約定日期償還。
六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):48,000
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:8.42
八、公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定公告
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):48,197
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(1)內容:無。
(2)價值(仟元):0
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(1)資本(仟元):75,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,457
四、計息方式:依借款合約規定計息。
五、還款之
(1)條件：依借款合約規定。
(2)日期：依借款時約定日期償還。
六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):48,000
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:8.42
八、公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
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