公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會 ｜葳天科技

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○七年度營業報告案 2.審計委員會一○七年度查核報告案 3.私募普通股辦理情形報告案 (二)承認事項： 1.承認一○七年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○七年度盈虧撥補案 (三)討論事項： 1.修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案 2.修訂本公司「資金貸與作業程序」案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.解除本公司董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○八年股東常會之建議 議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午九點至 下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於 信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號 函件寄送。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○八年五月 二十八日至一○八年六月二十四日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。