公告本公司召開108年股東常會相關事宜 ｜台一國際

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:公告本公司召開108年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期：108年6月12日(星期三)上午九時整。 二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。 三、股票停止過戶期間：108年4月14日至108年6月12日。 四、召集事由： (一) 報告事項： 1、本公司107年度營業報告。 　　 2、本公司107年度監察人查核報告書。 3、報告本公司及子公司107年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。 4、其他報告事項。 (二) 承認事項： 1、本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司107年度虧損撥補案。 (三) 討論事項： 1、討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 2、討論修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』部份條文案。 3、選舉事項：全面改選董事及監察人。 4、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (四)臨時議案：　 五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國108年4月14日至6月12日止，因 最後過戶日為108年4月13日適逢假日，故現場過戶請於民國108年 4月12日16時00分前親臨本公司股務代理機構辦理（地址：台北市　 民生東路4段54號4樓 電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國 108年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保 管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、受理股東提案： 受理期間：108年4月3日起至108年4月12日止。 受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市民生東路三段129號10樓， 電話：(02)27187333。