台一國際公司公告
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認112年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認112年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司113年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認112年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認112年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
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1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:公告本公司召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月13日(星期四)上午九時整。
二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：113年4月15日至113年6月13日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司112年度營業報告。
2、本公司112年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司112年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司112年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：無
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國113年4月15日至6月13日止，
最後過戶日為113年4月14日，但因適逢假日，故現場過戶於民國113年4月12日
16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國112年4月16日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：113年4月3日起至113年4月12日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
2.發生緣由:公告本公司召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月13日(星期四)上午九時整。
二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：113年4月15日至113年6月13日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司112年度營業報告。
2、本公司112年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司112年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司112年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：無
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國113年4月15日至6月13日止，
最後過戶日為113年4月14日，但因適逢假日，故現場過戶於民國113年4月12日
16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國112年4月16日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：113年4月3日起至113年4月12日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:公告本公司召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月13日(星期四)上午九時整。
二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：113年4月15日至113年6月13日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司112年度營業報告。
2、本公司112年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司112年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司112年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：無
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國113年4月15日至6月13日止，
最後過戶日為113年4月14日，但因適逢假日，故現場過戶於民國113年4月12日
16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國113年4月14日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：113年4月3日起至113年4月12日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月13日(星期四)上午九時整。
二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：113年4月15日至113年6月13日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司112年度營業報告。
2、本公司112年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司112年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司112年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：無
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國113年4月15日至6月13日止，
最後過戶日為113年4月14日，但因適逢假日，故現場過戶於民國113年4月12日
16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國113年4月14日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：113年4月3日起至113年4月12日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認111年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認111年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認111年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認111年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
1.事實發生日:112/03/20
2.發生緣由:公告本公司召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：112年6月15日(星期四)上午九時整。
二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：112年4月17日至112年6月15日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司111年度營業報告。
2、本公司111年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司111年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司111年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：無
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國112年4月17日至6月15日止，
最後過戶日為112年4月16日，但因適逢假日，故現場過戶於民國112年4月14日
16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國112年4月16日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
2.發生緣由:公告本公司召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：112年6月15日(星期四)上午九時整。
二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：112年4月17日至112年6月15日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司111年度營業報告。
2、本公司111年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司111年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司111年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：無
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國112年4月17日至6月15日止，
最後過戶日為112年4月16日，但因適逢假日，故現場過戶於民國112年4月14日
16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國112年4月16日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
1.事實發生日:112/03/20
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):497,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):170,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):270,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):353,454
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：28.42%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:該子公司於112/3/27前償還原資金貸與5000萬元，
及於112/4/20前償還原資金貸與5000萬元, 該兩筆額度
於清償後失效 。
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):497,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):170,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):270,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):353,454
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：28.42%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:該子公司於112/3/27前償還原資金貸與5000萬元，
及於112/4/20前償還原資金貸與5000萬元, 該兩筆額度
於清償後失效 。
1.事實發生日:111/11/18
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):497,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):230,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):318,183
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：25.58%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/11/21前將償還資金貸與餘額內之6000萬元，該額度於
結清後失效。
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):497,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):230,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):318,183
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：25.58%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/11/21前將償還資金貸與餘額內之6000萬元，該額度於
結清後失效。
提醒股東目前有不明公司致電股東以收購本公司股票或 代為求償為由，要求與股東見面之訊息，敬請社會大眾警覺 並多加求證。
1.事實發生日:111/09/26
2.發生緣由:近來本公司接獲股東們來電通報有不明公司聯絡股東，以收購本公司股票
或代為求償為由，要求與股東見面的訊息，本公司尚不知此等公司之意圖，謹提醒股
東注意並多加求證，以免受騙。
3.因應措施:發布重大訊息，提醒股東提高警覺以免受騙。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/26
2.發生緣由:近來本公司接獲股東們來電通報有不明公司聯絡股東，以收購本公司股票
或代為求償為由，要求與股東見面的訊息，本公司尚不知此等公司之意圖，謹提醒股
東注意並多加求證，以免受騙。
3.因應措施:發布重大訊息，提醒股東提高警覺以免受騙。
4.其他應敘明事項:無。
提醒股東目前有不明公司致電股東以收購本公司股票或 代為求償為由，要求與股東見面之訊息，敬請社會大眾警覺 並多加求證。
1.事實發生日:111/09/26
2.發生緣由:近來本公司接獲股東們來電通報有不明公司聯絡股東，以收購本公司股票
或代為求償為由，要求與股東見面的訊息，本公司尚不知此等公司之意圖，謹提醒股
東注意並多加求證，以免受騙。
3.因應措施:發布重大訊息，提醒股東提高警覺以免受騙。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/26
2.發生緣由:近來本公司接獲股東們來電通報有不明公司聯絡股東，以收購本公司股票
或代為求償為由，要求與股東見面的訊息，本公司尚不知此等公司之意圖，謹提醒股
東注意並多加求證，以免受騙。
3.因應措施:發布重大訊息，提醒股東提高警覺以免受騙。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):497,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):341,956
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：27.49%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/8/11前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於
結清後失效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):497,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):341,956
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：27.49%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/8/11前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於
結清後失效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:本公司董事會通過111年半年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
2.發生緣由:本公司董事會通過111年半年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):497,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):341,956
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：27.49%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/8/11前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於
結清後失效。
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):497,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):341,956
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：27.49%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/8/11前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於
結清後失效。
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:本公司111年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認110年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認110年度虧損撥補
重要決議事項三、通過修訂本公司『章程』部份條文
重要決議事項四、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文
重要決議事項五、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人
重要決議事項六、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認110年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認110年度虧損撥補
重要決議事項三、通過修訂本公司『章程』部份條文
重要決議事項四、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文
重要決議事項五、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人
重要決議事項六、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：許守信、許葉景、許守德、楊忠吉、廖文龍、許嫚珊
紅寶石財富投資公司法人代表：王春發
監察人：高寶玉、許麗瑛、黃公毅
3.新任者姓名及簡歷:
董事：許守信:本公司董事長
許葉景：本公司董事
許守德：本公司執行副總
楊忠吉：本公司總經理
許嫚珊：大學講師
紅寶石財富投資公司：本公司董事
法人代表：王春發
簡崇碩：本公司風控及法務部經理
監察人：高寶玉：本公司監察人
許麗瑛：本公司監察人
黃公毅：本公司監察人
4.異動原因:任期將屆，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：許守信：12,037,925股
許葉景：12,700,231股
許守德：11,248,197股
楊忠吉：700,000股
許嫚珊：100,000股
紅寶石財富投資公司：7,175,000股
法人代表：王春發
簡崇碩：210股
監察人：高寶玉：1,739,414股
許麗瑛：3,191,146股
黃公毅：481,176股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/08/03 ~ 111/08/02
7.新任生效日期:111/08/03
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:任期將屆，全面改選
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德，許葉景，楊忠吉，王春發，
簡崇碩
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因
投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司
重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止
4.許可從事競業行為之期間:111/08/03~114/08/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:許守信，董事:楊忠吉，董事:王春發，
董事:簡崇碩
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:楊忠吉：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人
董事:王春發：廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表人
董事:簡崇碩：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任監事代表人
廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任監事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州經濟開發區世享企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州經濟開發區世享企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務
廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:均係本公司對轉投資公司所指派之法人代表，且上
述公司均仍屬籌備階段，對本公司財務業務並無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:０
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德，許葉景，楊忠吉，王春發，
簡崇碩
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因
投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司
重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止
4.許可從事競業行為之期間:111/08/03~114/08/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:許守信，董事:楊忠吉，董事:王春發，
董事:簡崇碩
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:楊忠吉：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人
董事:王春發：廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表人
董事:簡崇碩：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任監事代表人
廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任監事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州經濟開發區世享企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州經濟開發區世享企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務
廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:均係本公司對轉投資公司所指派之法人代表，且上
述公司均仍屬籌備階段，對本公司財務業務並無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:０
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):464,627
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):221,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):349,360
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：30.08%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/4/21前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於
結清後失效。
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
2.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:公告本公司召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期：111年6月17日(星期五)上午九時整。 二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。 三、股票停止過戶期間：111年4月19日至111年6月17日。 四、召集事由： (一) 報告事項： 1、本公司110年度營業報告。 2、本公司110年度監察人查核報告書。 3、報告本公司及子公司110年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。 4、其他報告事項。 (二) 承認事項： 1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司110年度虧損撥補案。 (三) 討論暨選舉事項： 1、修訂本公司『章程』部份條文案。 2、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 3、全面改選董事及監察人案。 4、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (四) 臨時議案： 五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國111年4月19日至6月17日止，現 場過戶請於民國111年4月18日16時00分前親臨本公司股務代理機 構辦理（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓 電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國111年4月18日郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、受理股東提案： 受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止。 受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓， 電話：(02)27187333。
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