台一國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/10

2.發生緣由:本公司114年股東常會通過以下議案：

重要決議事項一、承認113年營業報告書及財務報表

重要決議事項二、承認113年度虧損撥補

重要決議事項三、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人

重要決議事項四、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：許守信、許葉景、許守德、楊忠吉、簡崇碩、許嫚珊、

紅寶石財富投資公司法人代表：王春發

監察人：高寶玉、許麗瑛、黃公毅

3.新任者姓名及簡歷:

董事：許守信:本公司董事長

許守德：本公司執行副總

許碇將：本公司策略長

盧冠彰：本公司副總經理

許嫚珊：大學講師

紅寶石財富投資公司：本公司董事

瑞柏全球投資公司：長期投資人

監察人：高寶玉：本公司監察人

許麗瑛：本公司監察人

黃公毅：本公司監察人

4.異動原因:任期將屆，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：許守信：12,037,925股

許守德：11,248,197股

許碇將：1,278,009股

盧冠彰：30,000股

許嫚珊：100,000股

紅寶石財富投資公司：7,175,000股

瑞柏全球投資公司：7,165,000股

監察人：高寶玉：1,739,414股

許麗瑛：3,191,146股

黃公毅：481,176股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/08/03~117/08/02

7.新任生效日期:114/08/03

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:任期將屆，全面改選

1.股東會決議日:114/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因

投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司

重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止

4.許可從事競業行為之期間:114/08/03~117/08/02

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:０

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/08

2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報表。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。

1.事實發生日:114/03/20

2.發生緣由:公告本公司召開114年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：114年6月10日(星期二)上午九時整。

二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。

三、股票停止過戶期間：114年4月12日至114年6月10日。

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司113年度營業報告。

2、本公司113年度監察人查核報告書。

3、報告本公司及子公司113年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

4、其他報告事項。

(二) 承認事項：

1、本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司113年度虧損撥補案。

(三) 討論暨選舉事項：

1、全面改選董事及監察人案。

2、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

(四) 臨時議案：

五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國114年4月12日至6月10日止，

最後過戶日為114年4月11日，現場過戶於民國114年4月11日16時00分前至

本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國114年4月11日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、受理股東提案：

受理期間：114年4月1日起至114年4月10日止。

受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，

電話：(02)27187333。

1.事實發生日:113/06/13

2.發生緣由:本公司113年股東常會通過以下議案：

重要決議事項一、承認112年營業報告書及財務報表

重要決議事項二、承認112年度虧損撥補

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/19

2.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報表。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:公告本公司召開113年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：113年6月13日(星期四)上午九時整。

二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。

三、股票停止過戶期間：113年4月15日至113年6月13日。

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司112年度營業報告。

2、本公司112年度監察人查核報告書。

3、報告本公司及子公司112年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

4、其他報告事項。

(二) 承認事項：

1、本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司112年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：無

(四) 臨時議案：

五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國113年4月15日至6月13日止，

最後過戶日為113年4月14日，但因適逢假日，故現場過戶於民國113年4月12日

16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國112年4月16日（最

後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、受理股東提案：

受理期間：113年4月3日起至113年4月12日止。

受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，

電話：(02)27187333。

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:公告本公司召開113年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：113年6月13日(星期四)上午九時整。

二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。

三、股票停止過戶期間：113年4月15日至113年6月13日。

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司112年度營業報告。

2、本公司112年度監察人查核報告書。

3、報告本公司及子公司112年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

4、其他報告事項。

(二) 承認事項：

1、本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司112年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：無

(四) 臨時議案：

五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國113年4月15日至6月13日止，

最後過戶日為113年4月14日，但因適逢假日，故現場過戶於民國113年4月12日

16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國113年4月14日（最

後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、受理股東提案：

受理期間：113年4月3日起至113年4月12日止。

受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，

電話：(02)27187333。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:本公司112年股東常會通過以下議案：

重要決議事項一、承認111年營業報告書及財務報表

重要決議事項二、承認111年度虧損撥補

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/20

2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:公告本公司召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：112年6月15日(星期四)上午九時整。

二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。

三、股票停止過戶期間：112年4月17日至112年6月15日。

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司111年度營業報告。

2、本公司111年度監察人查核報告書。

3、報告本公司及子公司111年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

4、其他報告事項。

(二) 承認事項：

1、本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司111年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：無

(四) 臨時議案：

五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國112年4月17日至6月15日止，

最後過戶日為112年4月16日，但因適逢假日，故現場過戶於民國112年4月14日

16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國112年4月16日（最

後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、受理股東提案：

受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止。

受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，

電話：(02)27187333。

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」

第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。

一,接受資金貸與之:

(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):497,505

(4)原資金貸與之餘額(仟元):170,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環

動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):270,000

(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款

二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無

三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0

四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850

五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385

六,計息方式:年利率2%

七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還

八,還款之日期:1年內

九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):353,454

十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：28.42%

十一,公司貸與他人資金之來源:母公司

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:該子公司於112/3/27前償還原資金貸與5000萬元，

及於112/4/20前償還原資金貸與5000萬元, 該兩筆額度

於清償後失效 。

1.事實發生日:111/11/18

2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」

第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。

一,接受資金貸與之:

(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):497,505

(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環

動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):230,000

(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款

二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無

三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0

四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850

五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385

六,計息方式:年利率2%

七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還

八,還款之日期:1年內

九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):318,183

十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：25.58%

十一,公司貸與他人資金之來源:母公司

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:於111/11/21前將償還資金貸與餘額內之6000萬元，該額度於

結清後失效。

提醒股東目前有不明公司致電股東以收購本公司股票或 代為求償為由，要求與股東見面之訊息，敬請社會大眾警覺 並多加求證。

1.事實發生日:111/09/26

2.發生緣由:近來本公司接獲股東們來電通報有不明公司聯絡股東，以收購本公司股票

或代為求償為由，要求與股東見面的訊息，本公司尚不知此等公司之意圖，謹提醒股

東注意並多加求證，以免受騙。

3.因應措施:發布重大訊息，提醒股東提高警覺以免受騙。

4.其他應敘明事項:無。

提醒股東目前有不明公司致電股東以收購本公司股票或 代為求償為由，要求與股東見面之訊息，敬請社會大眾警覺 並多加求證。

1.事實發生日:111/09/26

2.發生緣由:近來本公司接獲股東們來電通報有不明公司聯絡股東，以收購本公司股票

或代為求償為由，要求與股東見面的訊息，本公司尚不知此等公司之意圖，謹提醒股

東注意並多加求證，以免受騙。

3.因應措施:發布重大訊息，提醒股東提高警覺以免受騙。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」

第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。

一,接受資金貸與之:

(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):497,505

(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環

動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,000

(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款

二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無

三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0

四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850

五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385

六,計息方式:年利率2%

七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還

八,還款之日期:1年內

九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):341,956

十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：27.49%

十一,公司貸與他人資金之來源:母公司

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:於111/8/11前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於

結清後失效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:本公司董事會通過111年半年度財務報表。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」

第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。

一,接受資金貸與之:

(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):497,505

(4)原資金貸與之餘額(仟元):210,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環

動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,000

(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款

二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無

三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0

四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850

五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385

六,計息方式:年利率2%

七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還

八,還款之日期:1年內

九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):341,956

十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：27.49%

十一,公司貸與他人資金之來源:母公司

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:於111/8/11前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於

結清後失效。

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:本公司111年股東常會通過以下議案：

重要決議事項一、承認110年營業報告書及財務報表

重要決議事項二、承認110年度虧損撥補

重要決議事項三、通過修訂本公司『章程』部份條文

重要決議事項四、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文

重要決議事項五、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人

重要決議事項六、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。