公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)107年度營業報告。(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(一)107年度營業報告書及財務報表案。(二)107年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)資本公積發放現金案。(三)本公司「公司章程」修訂案。(四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)受理期間:依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月19日至108年4月29日止(以108年4月29日下午五點以前寄(送)達為準)。(二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(三)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司地址：台北市松山區復興北路311號7樓電話：02-8712-1319