公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第五屆第十二次董事會，通過重要議案如下:(1)通過內控聲明書案(2)本公司一Ｏ七年度私募無擔保普通公司債剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理案(3)修訂本公司「董事會議事規則」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「生產銷售績效獎金發放辦法」案(7)短期融通資金案(8)申請銀行額度案(9)本公司一Ｏ七年度之營業報告書及財務報表案(10)本公司一Ｏ七年度之虧損撥補案(11)訂定一Ｏ八年股東常會召開時間、地點及召集事由案(12)一Ｏ八年股東常會受理股東提案之相關作業案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。