公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 ｜廣化科技

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○七年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○七年度財務決算報告。 3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）承認事項 1. 一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○七年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項 1. 修訂本公司章程。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 5. 改選本公司董事(含獨立董事)案。 6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國108年04月06日起至107年04 月15日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號3樓。電話：03-5577668