公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號4.召集事由:一.報告事項:(1)107年度營業狀況報告。(2)107年度審計委員會查核報告。(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)其他報告事項。二.承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報告案。(2)107年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)本公司「公司章程」修訂案。四.選舉事項:(1)補選董事案。五.其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止限制案。六.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自108年04月01日至108年4月11日止(以108年04月11日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓電話：03-5637218