台灣優燈公司公告
1.董事會決議日:113/06/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平
4.新任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/03
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平
4.新任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/03
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 范振東
獨立董事 吳樂仁
獨立董事 鄭中人
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 鄭中人 華碩電腦(股)公司監察人
獨立董事 葉積暉 聯華電子(股)營運計畫處長
獨立董事 曾倩怡 瀚熙投資股份有限公司總經理
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事 鄭中人 0股
獨立董事 葉積暉 0股
獨立董事 曾倩怡 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02
7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 范振東
獨立董事 吳樂仁
獨立董事 鄭中人
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 鄭中人 華碩電腦(股)公司監察人
獨立董事 葉積暉 聯華電子(股)營運計畫處長
獨立董事 曾倩怡 瀚熙投資股份有限公司總經理
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事 鄭中人 0股
獨立董事 葉積暉 0股
獨立董事 曾倩怡 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02
7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 呂理達
董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長
董事 蕭鼎平 本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事 蕭鼎平 本公司董事長
董事 呂理達 宏碁(股)公司經營暨投資管理事業處總經理
董事 吳廣義 宏碁電腦美國子公司總經理
董事 吳樂仁 宏碁(股)公司會計處長
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事 蕭鼎平 793,052股
董事 呂理達 4,222,000股
董事 吳廣義 0股
董事 吳樂仁 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02
7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 呂理達
董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長
董事 蕭鼎平 本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事 蕭鼎平 本公司董事長
董事 呂理達 宏碁(股)公司經營暨投資管理事業處總經理
董事 吳廣義 宏碁電腦美國子公司總經理
董事 吳樂仁 宏碁(股)公司會計處長
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事 蕭鼎平 793,052股
董事 呂理達 4,222,000股
董事 吳廣義 0股
董事 吳樂仁 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02
7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：113/04/15
(2)發生變動日期：113/04/15
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤
(4)新任者姓名、及職及簡歷：趙妙芬(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：職務異動
(6)異動原因：職務異動
(7)生效日期：113/04/15
4.其他應敘明事項:新任財務主管已於113/04/15通過董事會任命
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2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：113/04/15
(2)發生變動日期：113/04/15
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤
(4)新任者姓名、及職及簡歷：趙妙芬(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：職務異動
(6)異動原因：職務異動
(7)生效日期：113/04/15
4.其他應敘明事項:新任財務主管已於113/04/15通過董事會任命
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1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：113/04/15
(2)發生變動日期：113/04/15
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤
(4)新任者姓名、及職及簡歷：趙妙芬(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：職務異動
(6)異動原因：職務異動
(7)生效日期：113/04/15
4.其他應敘明事項:無
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2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：113/04/15
(2)發生變動日期：113/04/15
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤
(4)新任者姓名、及職及簡歷：趙妙芬(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：職務異動
(6)異動原因：職務異動
(7)生效日期：113/04/15
4.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18
(2)發生變動日期：112/12/18
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無
(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：新聘
(6)異動原因：新聘
(7)生效日期：112/12/18
4.其他應敘明事項:新任財務主管已於112/12/18通過董事會任命
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18
(2)發生變動日期：112/12/18
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無
(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：新聘
(6)異動原因：新聘
(7)生效日期：112/12/18
4.其他應敘明事項:新任財務主管已於112/12/18通過董事會任命
1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18
(2)發生變動日期：112/12/18
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無
(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：新聘
(6)異動原因：新聘
(7)生效日期：112/12/18
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18
(2)發生變動日期：112/12/18
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無
(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：新聘
(6)異動原因：新聘
(7)生效日期：112/12/18
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/11/30
(2)發生變動日期：112/11/30
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)
(4)新任者姓名、及職及簡歷：待選任
(5)異動情形：辭任
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期：112/11/30
4.其他應敘明事項:新任財務主管將於近期董事會決議後再公告
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/11/30
(2)發生變動日期：112/11/30
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)
(4)新任者姓名、及職及簡歷：待選任
(5)異動情形：辭任
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期：112/11/30
4.其他應敘明事項:新任財務主管將於近期董事會決議後再公告
1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/11/30
(2)發生變動日期：112/11/30
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)
(4)新任者姓名、及職及簡歷：待選任
(5)異動情形：辭任
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期：112/11/30
4.其他應敘明事項:待選任後公告之
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/11/30
(2)發生變動日期：112/11/30
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)
(4)新任者姓名、及職及簡歷：待選任
(5)異動情形：辭任
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期：112/11/30
4.其他應敘明事項:待選任後公告之
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:本公司董事林永興辭任
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事林永興辭任
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司第十屆第十次董事會決議
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：112/08/10
(二)重要決議：
(1)本公司一一二年第二季合併財務報表討論案。
(2)本公司財務主管暨會計主管異動案。
2.發生緣由:本公司第十屆第十次董事會決議
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：112/08/10
(二)重要決議：
(1)本公司一一二年第二季合併財務報表討論案。
(2)本公司財務主管暨會計主管異動案。
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/08/07
(2)發生變動日期：112/08/07
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：彭美玲(財務主管及會計主管、代理發言人)
(4)新任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：112/08/07
4.其他應敘明事項:新任財務主管將於近期董事會通過任命
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/08/07
(2)發生變動日期：112/08/07
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：彭美玲(財務主管及會計主管、代理發言人)
(4)新任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：112/08/07
4.其他應敘明事項:新任財務主管將於近期董事會通過任命
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/08/07
(2)發生變動日期：112/08/07
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：彭美玲(財務主管及會計主管、代理發言人)
(4)新任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：112/08/07
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:(1)發生變動日期：112/08/07
(2)發生變動日期：112/08/07
(3)舊任者姓名、及職及簡歷：彭美玲(財務主管及會計主管、代理發言人)
(4)新任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)
(5)異動情形：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：112/08/07
4.其他應敘明事項:無
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其
他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街
17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其
他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街
17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/12
2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議
股東常會日期：112/06/12
一、報告事項：
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項:無。
二、承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度虧損撥補案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議
股東常會日期：112/06/12
一、報告事項：
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項:無。
二、承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度虧損撥補案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/12
2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議
股東常會日期：112/06/12
一、報告事項：
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項:無。
二、承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度虧損撥補案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議
股東常會日期：112/06/12
一、報告事項：
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項:無。
二、承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度虧損撥補案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：112/04/17
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.00元。
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：112/04/17
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.00元。
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一二年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一二年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/4/17
二、股東會召開日期：民國112年6月12日(星期一)上午九時正
三、股東會召開地點：新竹市科學園區研新二路1號
四、召開股東會事由：
1.報告事項：
(1) 111年度營業狀況報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(4) 其他報告事項。
2.承認事項：
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度虧損撥補案。
3.臨時動議：
4.其他應敘明事項:
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/4/17
二、股東會召開日期：民國112年6月12日(星期一)上午九時正
三、股東會召開地點：新竹市科學園區研新二路1號
四、召開股東會事由：
1.報告事項：
(1) 111年度營業狀況報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(4) 其他報告事項。
2.承認事項：
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度虧損撥補案。
3.臨時動議：
4.其他應敘明事項:
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
1.事實發生日:111/12/19
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/12/19
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林庭楨/內部稽核主管
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 新任
(7)生效日期:111/12/19
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，業經111/12/19董事會決議通過。
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/12/19
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林庭楨/內部稽核主管
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 新任
(7)生效日期:111/12/19
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，業經111/12/19董事會決議通過。
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