公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/053.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓4.召集事由: (1)報告事項： a、107年度營業報告 b、107年度審計委員會審查報告 c、累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告 d、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 e、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (2)承認事項： a、107年度營業報告書及財務報表案 b、107年度虧損撥補案 (3)選舉事項： a、補選獨立董事1席 (4)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證作業程序」案 e、解除本公司獨立董事競業禁止之限制案 (5)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/076.停止過戶截止日期:108/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無