公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.一○七年度營業報告。 3.一○七年度審計委員會查核報告書。 4.本公司對外資金貸與及背書保證情形報告 (二)承認事項 1.承認一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.承認一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司章程修正案。 2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議9.其他應敘明事項:無