台霖生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/10/022.舊任者姓名及簡歷:張吉利獨立董事　台霖生物科技(股)公司之獨立董事林啟雄獨立董事　台霖生物科技(股)公司之獨立董事陳昭蓉獨立董事　台霖生物科技(股)公司之獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動原因:章程修訂，刪除獨立董事並回復監察人之設置，獨立董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:本公司將依法於近期內補董事及監察人。

1.董事會決議日:108/09/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉祐甫，本公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:鄒景文，本公司董事5.異動原因:因個人因素辭任6.新任生效日期:108/09/067.其他應敘明事項:劉祐甫先生仍擔任本公司董事長。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣10,000,000元。2.原預定買回之期間:108/08/09~/108/08/29。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股不高於新台幣10元價格5.本次實際買回期間:108/08/09~108/08/296.本次已買回股份數量(股):25,3177.本次已買回股份總金額(元):158,0088.本次平均每股買回價格(元):6.249.累積已持有自己公司股份數量(股):25,31710.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.07111.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.事實發生日:108/08/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:鑒於整體經營發展規劃及因應公司未來發展之考量，於一○八年八月八日第六屆第五次董事會決議通過終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣及停止股票公開發行，本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，並於108年8月15日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年8月15日證櫃審字第10800088591號函，自108年8月30日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/08/304.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:108/08/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月--------------------------------------------------期初餘額 16,235 12,406 15,678現金流入 30,750 29,785 27,973現金流出 34,579 26,513 26,411期末餘額 12,406 15,678 17,240(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月--------------------------------------------------融資額度 265,144 265,144 265,144已用額度 147,262 159,262 159,262額度餘額 117,882 105,882 105,8826.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

本公司對子公司新增資金貸與與金額達 新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期 財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:108/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:OKIS VIETNAM CORPORATION(2)與資金貸與他人公司之關係:持股49%具控制權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):135281(4)原資金貸與之餘額(仟元):15545(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17162(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32707(8)本次新增資金貸與之原因:逾期應收帳款轉列其他應收款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):47371(2)累積盈虧金額(仟元):-307545.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):327078.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.849.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.3元，共計發放10,710,000元4.除權（息）交易日:108/08/265.最後過戶日:108/08/276.停止過戶起始日期:108/08/287.停止過戶截止日期:108/09/018.除權（息）基準日:108/09/019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/08/082.股東臨時會召開日期:108/10/023.股東臨時會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號4.召集事由:(一)討論事項)1.停止股票公開發行案2.修改公司章程案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/09/036.停止過戶截止日期:108/10/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

台霖生物科技股份有限公司董事會決議通過終止興櫃市場股票 登錄掛牌買賣及停止股票公開發行1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣及辦理撤銷公開發行　6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於108年8月8日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：台霖生物科技股份有限公司，股票代號：8496，鑒於整體經營發展規劃及因應公司未來發展之考量，於一○八年八月八日第六屆第五次董事會決議通過終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣及停止股票公開發行，本公司將依相關作業規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，後續將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。並將提請一○八年第一次股東臨時會討論通過停止股票公開發行事宜，於決議通過後向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/08/082.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新臺幣10,000,000元。5.預定買回之期間:108年8月9日至108年8月29日。6.預定買回之數量(股):1,000,000股。7.買回區間價格(元):每股不高於新台幣10元價格8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.80%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度股東會年報第69頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月--------------------------------------------------期初餘額 26,632 9,778 9,771現金流入 23,404 30,384 32,232現金流出 40,258 30,391 30,856期末餘額 9,778 9,771 11,146(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月--------------------------------------------------融資額度 261,068 261,068 261,068已用額度 141,757 138,127 145,501額度餘額 119,311 122,941 115,5676.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項: 承認事項:(一)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○七年度盈餘分配案。 討論事項:(一)通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序部分」部分條文案。 臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:永貞吉開發股份有限公司，代表人：賴冠伶3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事因營運規劃考量，請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於民國108年6月24日接獲上述法人董事辭任書，該法人董事因營運規劃考量，自民國108年6月24日起辭任董事。

1.事實發生日:108/06/132.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月--------------------------------------------------期初餘額 20,272 12,144 18,472現金流入 23,471 33,721 34,516現金流出 31,599 27,393 41,566期末餘額 12,144 18,472 11,422(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月--------------------------------------------------融資額度 265,909 265,909 265,909已用額度 140,648 140,881 138,741額度餘額 125,261 125,028 127,1686.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/142.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月--------------------------------------------------期初餘額 14,320 12,904 13,266現金流入 38,285 36,837 34,291現金流出 39,701 36,475 34,292期末餘額 12,904 13,266 13,265(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月--------------------------------------------------融資額度 268,695 264,664 264,664已用額度 144,964 142,594 145,412額度餘額 123,731 120,070 119,2526.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年4月15日董事會決議通過107年度員工及董 事酬勞分配案。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年4月15日決議通過發放107年度員工酬勞新台 幣400,000元，及董事酬勞新台幣0元，以現金發放。(2)董事酬勞擬議配發金額0元與107年度費用估計500,000元差 異為減少500,000元；員工酬勞擬議配發金額400,000元與107年度費用 估計1,500,000元差異為減少1,100,000元；差異係會計估計變動並調整列 為108年度損益。

補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (盈餘分配及新增議案)1.董事會決議日期:108/04/152.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.一○七年度審計委員會查核報告書。 3.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.本公司對外背書保證情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.本公司一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司章程修正案。 2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。 3.本公司資金貸與他人作業程序修訂案。 4.本公司背書保證作業程序修訂案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,710,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/122.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月--------------------------------------------------期初餘額 28,072 21,110 15,571現金流入 35,534 33,158 35,818現金流出 42,496 38,697 36,915期末餘額 21,110 15,571 14,474(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月--------------------------------------------------融資額度 268,695 268,695 264,664已用額度 145,627 145,501 141,442額度餘額 123,068 123,194 123,2226.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。