公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/112.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓國際會議中心4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： (1)本公司2018年度營業報告。 (2)本公司2018年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司資金貸與情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四)承認事項： (1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表。 (2)承認本公司2018年度盈餘分派案。 (五)討論事項： (1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議) (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 (7)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.其他應敘明事項:無