本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 ｜台灣精材

1.發生變動日期:112/11/13

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長

中國材料科學學會 學術委員會 主任委員

獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理

寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理

寶成工業(股)公司 經營管理部副協理

浩潤纖維(股)公司 董事長

松霖投資(股)公司 董事長

遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事

新門科技(股)公司 獨立董事

博磊科技(股)公司 董事

表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人)

惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人)

潤融投資(股)公司 董事

獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授

國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授

關貿網路(股)公司 資深法務專員

4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事: 賴志煌/0股

獨立董事: 陳鴻霖/0股

獨立董事: 陳蕙君/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:112/11/13~114/06/23

8.同任期董事變動比率:7/7

9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會

由全體獨立董事組成。