公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:108/03/132.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、報告事項:(1)一○七年度營業報告。(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(1)一○七年度營業報告書暨財務報表案。(2)一○七年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項:選舉第六屆董事案五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 無