華德動能董事會決議股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○七年度營業報告2.一○七年度審計委員會查核報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書暨財務報表案2.一○七年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○八年四月十二日起至一○八年四月二十二日上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○八年四月二十二日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。