公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜益芯科技

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東臨時會日期:112/11/14

二、重要決議事項：

(1)通過修訂「公司章程」案

(2)通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案

(3)通過修訂「背書保證作業程序管理辦法」案

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案

(5)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案

(6)通過修訂「股東會議事規則」案

(7)本公司全面改選董事7名(含4名獨立董事)案，當選名單如下:

董事：陳仲羲

董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶

董事：中加顧問(股)公司

獨立董事：馬秀如

獨立董事：安浦寬人

獨立董事：唐傳義

獨立董事：林清祥

(8)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無