本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/052.股東會召開日期:108/05/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)107年度營業報告書案(2)監察人查核107年度決算表冊案(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4)健全營運計畫執行報告(5)員工認股權憑證辦法修正案(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案二、承認事項:(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度虧損撥補案三、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、選舉事項:選舉第五屆董事案五、討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/05/237.其他應敘明事項:無