公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/02/152.股東會召開日期:108/05/103.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司107年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。(二)承認事項： (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事選任程序」案。 (6)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/03/126.停止過戶截止日期:108/05/107.其他應敘明事項:無。