台灣生醫材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/06/032.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,000,000股，競價拍賣最低承銷 價格為新台幣33.60元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣45.5元;公開申購承銷價 格為每股新台幣42元;總計新台幣133,141,540元，業已全數收足。二、現金增資基準日：108年06月03日。

1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/06/05~108/06/12(2)承銷價:每股新台幣42元(3)公開承銷數量:2,550,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:250,000股(5)佔公開承銷數量比例:9.80%(6)過額配售所得價款:新台幣10,500,000元

1.事實發生日:108/05/222.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣30,000,000元，發行普通 股3,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 108年4月8日證櫃審字第1080001869號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣33.60元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其 數量加權平均價格為新臺幣45.50元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承 銷價格以每股新臺幣42元發行。

1.傳播媒體名稱:Money DJ2.報導日期:108/05/213.報導內容:Money DJ述及本公司泡沫式人工腦膜產品預計今年在台上市、新廠將在2020年6月投產及今年營運可能即有轉盈機會等內容。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述所載屬媒體推估，本公司後續將依法於公開資訊觀測站進行公告。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:創新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/05/211.召開法人說明會之日期：108/05/212.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：孫運璿紀念館(台北市重慶南路二段6巷10號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加工研院醫材上櫃新星台生材創新成果記者會5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/05/07召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:財訊及工商時報等媒體部分新聞內容2.報導日期:108/05/15~108/05/163.報導內容:(1) 有關108/05/15財訊報導，「當泡沫式人工腦膜產品在美國通過FDA（食品藥物管 理局）認證核可…」等相關內容。(2) 有關108/5/16工商時報所述及本公司三大主要產品線之預期研發進程。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1) 有關本公司泡沫式人工腦膜產品及其注射器，係分別於107年6月及108年1月取得 台灣衛生福利部食品藥物管理署上市許可證。另本公司前董事長柯孝雄先生當時 是擔任光陽機車董事，現任董事柯佳成先生亦以個人名義投資本公司，非與三陽 機車有關。(2) 有關本公司各專案產品法規送件及臨床進展，本公司後續將依法於公開資訊觀測 站進行公告。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:創新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:108/05/142.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：臺北市大同區承德路三段210號B1(3)聯絡電話：(02)2586-58596.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 (誤植5/10原主旨公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存 儲價款機構)1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣30,000,000元，發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月8日證櫃審字第1080001869號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣33.60元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.25倍為上限，故每股暫定以新台幣42元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計450,000股予本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽由特定人認購之；其餘發行新股總額之85%，計2,550,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)競價拍賣期間：108/5/16~108/5/20(2)公開申購期間：108/5/24~108/5/28(3)員工認股繳款期間：108/5/24~108/5/28(4)競價拍賣扣款日期：108/5/27(5)公開申購扣款日期：108/5/29(6)特定人認股繳款日期：108/6/3(7)增資基準日：108/6/3五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.股東會日期:108/05/102.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司107年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂本公司章程部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(6)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:108/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 呂俊德 董事長 (2) 詹明仁 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1) 呂俊德 董事長 沛亨半導體(股)公司法人董事代表人 (2) 詹明仁 獨立董事 上緯國際投資控股(股)公司總經理 上緯新能源(股)公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會通過解除競業禁止限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣30,000,000元，發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月8日證櫃審字第1080001869號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣33.60元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.25倍為上限，故每股暫定以新台幣42元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計450,000股予本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽由特定人認購之；其餘發行新股總額之85%，計2,550,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)競價拍賣期間：108/5/16~108/5/20(2)公開申購期間：108/5/24~108/5/28(3)員工認股繳款期間：108/5/24~108/5/28(4)競價拍賣扣款日期：108/5/27(5)公開申購扣款日期：108/5/29(6)特定人認股繳款日期：108/6/3(7)增資基準日：108/6/3五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

更正公告本公司108年股東常會重要決議事項(原主旨誤植公告本公司107年股東常會重要決議事項)1.股東會日期:108/05/102.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司107年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂本公司章程部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(6)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:工商時報A21版2.報導日期:108/05/093.報導內容:(1) 標題:台生材辦現增 目標6月上櫃(2)本次辦理現金增資3,000張，預計掛牌股本將提升至3.3億元，預計於今年6月份 掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司上櫃申請案業經櫃檯買賣中心董事會決議通過，以及上櫃前現金增資案 業經108年3月22日本公司董事會通過並經櫃檯買賣中心申報生效，現金增資 發行股數為3,000,000股，惟後續相關承銷作業及上櫃日期仍於規劃辦理中尚未 確定，相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發佈。7.其他應敘明事項:對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:108/05/032.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)簽約日期:民國108年5月3日(2)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行世貿分行(3)委託存儲專戶機構:台灣土地銀行工研院分行

符合條款第XX款：30事實發生日：108/05/071.召開法人說明會之日期：108/05/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳Ⅱ區(110台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.twbm.com.tw/investor.php7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/04/181.召開法人說明會之日期：108/04/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大證券4樓會議室(台北市中山區南京東路三段225號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券所舉辦之法人座談會，說明本公司之營運狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:108/03/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣42元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:450,000股8.公開銷售股數:2,550,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司107年6月13日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行　 新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關 事項，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事 而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/05/103.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司107年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。(二)承認事項： (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(新增議案)(三)討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事選任程序」案。 (6)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/03/126.停止過戶截止日期:108/05/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

代重要子公司台灣快速醫材製造(股)公司公告董事會決議不分派107年度股利1.董事會決議日期:108/02/152.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/02/152.股東會召開日期:108/05/103.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司107年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。(二)承認事項： (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事選任程序」案。 (6)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/03/126.停止過戶截止日期:108/05/107.其他應敘明事項:無。