公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立

公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長

董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理

董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人

董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總經理

董 事：林昭明 昶瑞機電股份有限公司 資材部經理

董 事：張錦專 昶瑞機電股份有限公司 生產部經理

董 事：陳偉杰 昶瑞機電股份有限公司 研發部經理

監察人：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理

監察人：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長

董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理

董 事：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理

董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人

董 事：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管

獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師

獨立董事：李皇照 退休

獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長

獨立董事：蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師

信達管理顧問股份有限公司 董事長

4.異動原因:全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(一)蔡翔如：8,590,500股

(二)楊偉成：7,390,000股

(三)蔡慶運：2,148,750股

(四)蔡慶泰：2,148,750股

(五)鄭名翔： 30,000股

獨立董事：

(一)李昭賢：0股

(二)李皇照：0股

(三)粘金重：0股

(四)蔡苑宜：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

7.新任生效日期:112/11/23

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:無。