昶瑞機電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/04/24

1.召開法人說明會之日期：114/04/24

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票及臺灣存託憑證初次上櫃前業績發表會實施要點」，於上櫃前辦理股票初次上櫃前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.champ-ray.com/tw/news-detail/82/

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/31

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,650,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣36,500,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣70元溢價發行，實際發行價格需依公

開承銷時之新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫

定發行價格、實際發行價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷

售前，考量當時市場狀況，並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定

之。

7.員工認購股數或配發金額:547,000股

8.公開銷售股數:3,103,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資依公司法267條規定，保留發行新股總數15%計547,000股由員工

認購，其餘85%計3,103,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年

5月28日股東常會之決議通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開

承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公

開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金

計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定

或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境改變須予以修正變更時，擬提請

董事會授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦

理訂定增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷

契約、代收股款合約等與本次發行之相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):958,282

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,769

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):191,070

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,613

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,701

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,701

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.40

11.期末總資產(仟元):1,329,838

12.期末總負債(仟元):547,053

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):782,785

14.其他應敘明事項:

上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告

資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣132,500,000元(每股配發5.0元)

4.除權（息）交易日:114/03/20

5.最後過戶日:114/03/21

6.停止過戶起始日期:114/03/22

7.停止過戶截止日期:114/03/26

8.除權（息）基準日:114/03/26

9.現金股利發放日期:114/04/23

10.其他應敘明事項:

依114/03/04本公司董事會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/08

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司111年度個別財務報告報表附表一部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:附表一。

7.更正前金額/內容/頁次:

第五十三頁附表一

取得不動產之公司 財產名稱 事實發生日 交易金額 價款支付情形 交易對象

本公司 未完工程 109/11/01 $166,667 $141,667 欣福興營造

有限公司

本公司 土地 111/02/12 $ 73,678 $ 73,678 黃耀慶

關係 交易對象為關係人者，其前次移轉資料 價格決定之參考依據

非關係人 不適用 不適用

非關係人 不適用 依據不動產估價師出

具之估價報告書

取得目的及使用情形 其他約定事項

營運需求 無

營運需求 無

8.更正後金額/內容/頁次:

第五十三頁附表一(未完工程誤植更正)

取得不動產之公司 財產名稱 事實發生日 交易金額 價款支付情形 交易對象

本公司 土地 111/02/12 $ 73,530 $ 73,530 黃耀慶

關係 交易對象為關係人者，其前次移轉資料 價格決定之參考依據

非關係人 不適用 依據不動產估價師出

具之估價報告書

取得目的及使用情形 其他約定事項

營運需求 無

9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額並無影響。

1.事實發生日:114/01/08

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司112年度個別財務報告報表附表一部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:附表一。

7.更正前金額/內容/頁次:

第五十四頁附表一

取得不動產之公司 財產名稱 事實發生日 交易金額 價款支付情形 交易對象

昶瑞機電股份有限 土地 112/10/12 $109,955 $109,955 蔡寄草

公司

關係 交易對象為關係人者，其前次移轉資料 價格決定之參考依據

非關係人 不適用 參考鄰近房地行情

取得目的及使用情形 其他約定事項

營運需求 無

8.更正後金額/內容/頁次:

第五十四頁附表一

取得不動產之公司 財產名稱 事實發生日 交易金額 價款支付情形 交易對象

昶瑞機電股份有限 土地 112/07/24 $108,687 $108,687 蔡寄草

公司

關係 交易對象為關係人者，其前次移轉資料 價格決定之參考依據

非關係人 不適用 依不動產估價師出具

之估價報告書

取得目的及使用情形 其他約定事項

營運需求 無

9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額並無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/20

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/1~113/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/20

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/12/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/12/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):690,959

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,441

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,591

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,341

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,882

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,882

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60

11.期末總資產(仟元):1,337,033

12.期末總負債(仟元):602,067

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):734,966

14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:113/11/26

2.重要決議事項:

(1)增補選一席獨立董事。

(2)解除董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

11.其他應敘明事項:

依據本公司113年11月26日股東臨時會選任結果，其新任生效日為113年11月26日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/11/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳琬鈺/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任

該公司董事之行為，以無損及本公司利益之前提下，同意解除該董事之競業禁止限制

。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，出

席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22

11.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

11.其他應敘明事項:

依據本公司113年11月26日董事會決議，其新任生效日為113年11月26日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/26

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會之委員

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

11.其他應敘明事項:

依據本公司113年11月26日董事會決議，其新任生效日為113年11月26日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/10/08

2.股東臨時會召開日期:113/11/26

3.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號三樓會議室(台中港酒店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/28

12.停止過戶截止日期:113/11/26

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/08

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會重大決議事項如下:

(1)本公司獨立董事增補選案。

(2)受理獨立董事候選人提名相關事宜。

(3)解除董事競業禁止限制案。

(4)擬召開一一三年第一次股東臨時會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/李昭賢

4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年09月30日接獲李昭賢獨立董事

之辭任書，因業務繁忙，自即日起辭去獨立董事職務。

1.發生變動日期:113/09/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:李昭賢

4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):413,777

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,983

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,321

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,212

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,111

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,111

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.99

11.期末總資產(仟元):1,422,010

12.期末總負債(仟元):729,815

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):692,195

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/07/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴奕霖/本公司法務經理/晉凱法律事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/07/16

8.其他應敘明事項:

經本公司113/07/16董事會決議通過。