本公司董事會議決議召開108年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/01/182.股東會召開日期:108/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、107年度營業報告。1.2、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。2、承認事項：2.1、本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司107年度盈餘分配案。3、討論事項：3.1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.2、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。4、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/166.停止過戶截止日期:108/06/147.其他應敘明事項:1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年3月4日起至108年3月13日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月13日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處