本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/01/232.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項 (1)107年度營業報告 (2)107年度審計委員會審查報告 (3)107年度員工及董事酬勞發放報告二、承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報告案 (2)107年度盈虧撥補案三、討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)修訂「公司章程」部分條文案5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東書面提案。受理期間：108年4月6日起至108年4月16日止，凡有意 提案之股東務請於108年4月16日18:00前送達（請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣）。 本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部 （地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。 (2)本次股東會以電子方式行使表決權， 行使期間自108年5月14日起至108年6月10日止。