公告本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:107/12/282.股東臨時會召開日期:108/02/183.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號B1F4.召集事由:(一)報告事項：1.「董事會議事規範」修訂案。2.「誠信經營守則」修訂案。3.「道德行為準則」修訂案。(二)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.「取得或處份資產處理程序」修訂案。4.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。5.「背書保證處理程序」修訂案。6.「股東會議事規則」修訂案。7.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。(三)選舉事項：本公司擬設置審計委員會並進行全面改選董事案。(四)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:108/01/206.停止過戶截止日期:108/02/187.其他應敘明事項:無。