公告本公司董事會決議 召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/11/06

2.股東臨時會召開日期:112/12/27

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)增選三位獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/11/28

12.停止過戶截止日期:112/12/27

13.其他應敘明事項:

受理112年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜

(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司

提出獨立董事候選人名單。

(2)受理期間︰自民國112年11月17日起至112年11月27日下午5點以前寄(送)達為

準止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出

獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，請於上述期間

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，

並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣，以掛號函件

於受理期間內送達。

(3)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司

地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓210，電話:(04)2276-6193）。

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間

自民國112年12月12日至112年12月24日止。