公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事)

1.發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷: (1)祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長 (2)祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/祥辰投資(股)公司董事長暨總經理 (3)聖倫投資(股)公司代表人曾俊盛/海悅國際開發(股)公司董事暨策略總經理 (4)彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄/光鋐科技(股)公司監察人 (5)黃裕昇/聚星文創娛樂事業(股)公司董事暨總經理3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長 (2)董事:祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/祥辰投資股份有限公司董事長暨總經理 (3)董事:聖倫投資(股)公司代表人曾俊盛/海悅國際開發(股)公司董事暨策略總經理 (4)董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司董事 (5)獨立董事:陳珈谷/理律法律事務所律師 (6)獨立董事:王惟怡/星展銀行企業及機構銀行資深副總裁 (7)獨立董事:陳偉航/上通/BBDO廣告公司共同創辦人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合審計委員會之設置,提前全面改選,並選任3席獨立董事6.新任董事選任時持股數: (1)董事:祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/持股數:3,420,250股 (2)董事:祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/持股數:3,420,250股 (3)董事:聖倫投資(股)公司代表人曾俊盛/持股數:920,000股 (4)董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人謝承運/持股數:69,000股 (5)獨立董事:陳珈谷/持股數:0股 (6)獨立董事:王惟怡/持股數:0股 (7)獨立董事:陳偉航/持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/27~108/10/268.新任生效日期:107/11/13~110/11/129.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無